兰州兰石重型装备股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

发表于:2021-11-26 来源:甘肃皮肤管理

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒:

● 本次会议否否决议案:无

一、会议开会和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年11月22日

(二)股东大会开会的地点:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和完全恢复投票权的优先股股东及其持有股份情况

(四)投票表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持人情况等

本次股东大会采行现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会开会,董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的参加情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,参加3人;

3、公司副总经理、董事会秘书胡军旺参加了会议;公司总经理郭富永、副总经理张凯、副总经理张俭、副总经理马涛、总工程师雷万庆、财务总监卫桐言等公司高级管理人员及公司亲眼律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非积累投票议案

1、议案名称:《关于更改公司经营范围的议案》

审查会结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于修改〈公司章程〉及涉及制度的议案》

审查会结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的投票表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案,议案的决议获得通过。

三、律师亲眼情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(兰州)律师事务所

律师:高玉洁、李晓宁

2、律师见证结论意见:

本所律师指出,兰石重装2021年第四次临时股东大会的开会和召开程序、出席会议人员和召集人资格、投票表决程序和表决结果等事宜,均合乎法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、兰州兰石重型装备股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;

2、 北京德恒(兰州)律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见。

兰州兰石重型装备股份有限公司

2021年11月23日

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